Фінансовий моніторинг

Мінфін затвердив Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України (наказ від 01.04.2013 р. № 436, зареєстрований у Мін’юсті 19.04.2013 р. за № 649/23181).Цей Порядок визначає не лише механізм такої взаємодії, а й вимоги та формати повідомлень електронного обміну щодо фінансового моніторингу.
Крім того, Мінфін затвердив Принципи опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії аналізу таких операцій (наказ від 18.03.2013 р. № 397, зареєстрований у Мін’юсті 08.04.2013 р. за № 572/23104).